本公司监事会及整体监事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

　　芜湖伯特利轿车安整系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2019年1月23日下午13:30在公司二楼会议室以现场及通讯相结合的方法举行，会议告诉已于2019年1月18日以电子邮件方法宣布。本次会议由公司监事会主席高秉军先生掌管，会议应到会监事3人，实践到会监事3人。本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规矩，会议合法、有用。

　　二、监事会会议审议状况（一）审议经过《关于部分募投项目添加施行主体及施行地址，并运用征集资金向全资子公司增资的计划》

　　结合征集资金出资项目展开及事务展开状况需求，公司拟将 “年产200万套轿车盘式制动器总成建造项目”的施行主体在公司的基础上，添加全资子公司遂宁伯特利轿车安整系统有限公司（以下简称“遂宁伯特利”），一起相应添加对应的施行地址。公司监事会审议经过此计划。详细内容详见刊登于 2019 年 1月 25 日上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《关于部分募投项目添加施行主体及施行地址的公告》、《运用征集资金向全资子公司增资的公告》。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完好性承当单个及连带责任。

　　芜湖伯特利轿车安整系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2019年1月23日上午10:00在公司二楼会议室以现场及通讯相结合的方法举行，会议告诉已于2019年1月18日以电子邮件方法宣布。本次会议由公司董事长袁永彬先生掌管，会议应到会董事9人，实践到会董事9人。本次会议的招集、举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规矩，会议合法、有用。

　　二、董事会会议审议状况（一）审议经过《关于部分募投项目添加施行主体及施行地址，并运用征集资金向全资子公司增资的计划》

　　结合征集资金出资项目展开及事务展开状况需求，公司拟将 “年产200万套轿车盘式制动器总成建造项目”的施行主体在公司的基础上，添加全资子公司遂宁伯特利轿车安整系统有限公司（以下简称“遂宁伯特利”），一起相应添加对应的施行地址。公司董事会审议经过此计划，公司独立董事对本计划宣布了清晰赞同的定见。详细内容详见刊登于 2019 年 1月 25 日上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《关于部分募投项目添加施行主体及施行地址的公告》、《运用征集资金向全资子公司增资的公告》。

　　公司及子公司拟展开的期货套期保值事务只限于上海期货买卖所买卖的铝材期货种类，依据公司及子公司出产产品原资料需求测算，拟对累计12个月内不超越40000吨铝材期货套期保值，期货套期保值确保金金额不超越人民币1200万元。期限自董事会审议经过之日起一年，公司期货套期保值事务运用自有资金进行操作。公司独立董事对本计划宣布了清晰赞同的定见。

　　详细内容详见刊登于 2019 年 1月 25 日上海证券报、我国证券报、证券时报、证券日报和上海证券买卖所网站（）的《关于公司及子公司展开期货套期保值事务的的公告》。

　　为标准公司期货套期保值事务的展开，依据《上海证券买卖所股票上市规矩（2018年11月修订）》、《公司章程》、期货买卖所有关期货买卖规矩等有关规矩，公司拟定《期货套期保值事务办理准则》的内控办理准则，对套期保值额度、种类、批阅权限、办理流程、责任部分及责任人、信息阻隔办法、内部危险陈述准则及危险处理程序、信息宣布等作出清晰规矩。

　　经我国证券监督办理委员会证监答应〔2018〕433号文核准，公司向社会初次揭露发行人民币一般股（A股）4,086万股，发行价格15.10元/股，征集资金总额61,698.60万元，扣除发行费用5,455.70万元，征集资金净额56,242.90万元。上述征集资金净额已于2018年4月24日悉数到位，华普天健会计师事务所（特别一般合伙）对公司初次揭露发行股票的资金到位状况进行了审验，并于2018年4月24日出具了《验资陈述》（会验字〔2018〕3756号）。

　　依据公司《初次揭露发行股票招股说明书》及初次揭露发行股票实践状况，本次发行的征集资金将用于施行以下征集资金出资项目：

　　到2018年12月31日，“年产200万套轿车盘式制动器总成建造项目”累计出资金额11549.05万元、完成盘式制动器年产能120万套。结合征集资金出资项目展开及事务展开状况需求，公司拟将 “年产200万套轿车盘式制动器总成建造项目”的施行主体在公司的基础上，添加全资子公司遂宁伯特利轿车安整系统有限公司（以下简称“遂宁伯特利”），一起相应添加对应的施行地址。

　　对新增项目施行主体和施行地址，公司将选用对遂宁伯特利增资的方法施行，由遂宁伯特利制作厂房、置办相应的出产线及设备。遂宁伯特利已获得项目建造用地相关的不动产权证，并经遂宁市安居区展开和变革局存案、遂宁市环境保护局批复。

　　公司自成立以来，一直专心于轿车制动系统相关产品的研制、出产和出售，坚持自主立异，在产品出产布局上坚持专业化及就近供货的准则，让散布在安徽芜湖、山东威海、河北唐山、四川遂宁、浙江宁波、鄂尔多斯及上海等地的公司本部、各分公司和子公司可以发挥各自的区位优势。依据公司在西南地区事务开辟状况及长安轿车、春风小康、成都吉祥等相应主机厂客户事务展开状况，并结合公司未来展开战略，为加速推动募投项意图建造进展、进步项目建造功率、愈加靠近服务客户，公司将“年产200万套轿车盘式制动器总成建造项目”施行主体在公司的基础上，添加全资子公司遂宁伯特利，一起相应添加对应的施行地址。

　　本次征集资金出资项目“年产200万套轿车盘式制动器总成建造项目”添加施行主体及施行地址事项，没有改动征集资金的运用方向，不会对项目施行构成晦气影响，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。添加的施行主体为公司的全资子公司，其财务报表已归入公司兼并报表范围内，本次调整不会对公司财务状况产生晦气影响。公司将严厉遵守《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》等相关法律法规和标准性文件的规矩，加强征集资金运用的内部与外部监督，确保征集资金运用的合法、有用。

　　公司于2019年1月23日举行的第二届董事会第六次会议审议经过了《关于部分募投项目添加施行主体及施行地址，并运用征集资金向全资子公司增资的计划》，整体董事共同赞同部分募投项目添加施行主体及施行地址，并运用征集资金向全资子公司增资。

　　公司独立董事共同以为：本次征集资金出资项目“年产200万套轿车盘式制动器总成建造项目”部分募投项目添加施行主体及施行地址，并运用征集资金向全资子公司增资，没有改动征集资金的运用方向，有利用于加速推动募投项意图建造进展、进步项目建造功率、后期运营功率，不会对该项意图施行构成晦气影响，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。公司对相关事项的审议程序契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》等法律法规及标准性文件的要求以及《公司章程》等相关规矩，赞同公司部分募投项目添加施行主体及施行地址，并运用征集资金向全资子公司增资。

　　公司于2019年1月23日举行的第二届监事会第四次会议审议经过了《关于部分募投项目添加施行主体及施行地址，并运用征集资金向全资子公司增资的计划》，整体监事共同以为本次征集资金出资项目“年产200万套轿车盘式制动器总成建造项目”添加施行主体及施行地址事项，没有改动征集资金的运用方向，不会对项目施行构成晦气影响，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。赞同部分募投项目添加施行主体及施行地址，并运用征集资金向全资子公司增资。

　　公司本次部分募投项目添加施行主体及施行地址并运用征集资金向全资子公司增资的事项经公司第二届董事会第六次会议审议和第二届监事会第四次会议审议经过，独立董事宣布了清晰赞同定见，相关事项履行了必要的批阅程序，契合《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》等相关规矩。本次改动触及新增施行主体及施行地址，不存在改动征集资金用处的景象，不影响征集资金计划的正常进行，不存在危害公司和股东利益的状况。

　　因而，银河证券赞同公司本次部分募投项目添加施行主体及施行地址并运用征集资金向全资子公司增资的事项。

　　4、我国银河证券股份有限公司关于芜湖伯特利轿车安整系统股份有限公司部分募投项目添加施行主体及施行地址并运用征集资金向全资子公司增资的核对定见。

　　1、增资目标：芜湖伯特利轿车安整系统股份有限公司（以下简称“伯特利”或“公司”）全资子公司遂宁伯特利轿车安整系统有限公司（以下简称“遂宁伯特利”）。

　　2、增资金额：公司运用部分征集资金向遂宁伯特利增资用于施行募投项目，本次增资总额为人民币4,000万元。

　　3、公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议经过《关于部分募投项目添加施行主体及施行地址，并运用征集资金向全资子公司增资的计划》。

　　公司于2019年1月23日举行了第二届董事会第六次会议，审议经过了《关于部分募投项目添加施行主体及施行地址，并运用征集资金向全资子公司增资的计划》，现将相关事项公告如下：

　　一、公司本次增资状况概述“年产200万套轿车盘式制动器总成建造项目”新增施行主体遂宁伯特利。为推动该项意图施行，公司拟运用征集资金向全资子公司遂宁伯特利增资4,000万元人民币专项用于该项意图建造。增资完成后，遂宁伯特利的注册资本由1,000万元人民币添加至5,000万元人民币。

　　本次增资时依据公司征集资金运用计划施行的详细需求，有利于确保募投项意图顺畅施行，契合公司的展开战略和长远规划。公司以征集资金对遂宁伯特利增资契合公司主营事务展开方向，有利于进步公司盈余才能，契合公司整体股东的利益。

　　本次增资完成后，公司及遂宁伯特利将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》及公司《征集资金办理办法》等有关规矩，及时与保荐组织、征集资金专户开户银行签定征集资金专户存储四方监管协议，严厉依照相关法律法规的规矩办理和运用征集资金。

　　公司于2019年1月23日举行的第二届董事会第六次会议审议经过了《关于部分募投项目添加施行主体及施行地址，并运用征集资金向全资子公司增资的计划》，整体董事共同赞同部分募投项目添加施行主体及施行地址，并运用征集资金向全资子公司增资。

　　公司独立董事共同以为：本次征集资金出资项目“年产200万套轿车盘式制动器总成建造项目”部分募投项目添加施行主体及施行地址，并运用征集资金向全资子公司增资，没有改动征集资金的运用方向，有利用于加速推动募投项意图建造进展、进步项目建造功率、后期运营功率，不会对该项意图施行构成晦气影响，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。公司对相关事项的审议程序契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》等法律法规及标准性文件的要求以及《公司章程》等相关规矩，赞同公司部分募投项目添加施行主体及施行地址，并运用征集资金向全资子公司增资。

　　公司于2019年1月23日举行的第二届监事会第四次会议审议经过了《关于部分募投项目添加施行主体及施行地址，并运用征集资金向全资子公司增资的计划》，整体监事共同以为本次征集资金出资项目“年产200万套轿车盘式制动器总成建造项目”添加施行主体及施行地址事项，没有改动征集资金的运用方向，不会对项目施行构成晦气影响，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的景象。赞同部分募投项目添加施行主体及施行地址，并运用征集资金向全资子公司增资。

　　公司本次部分募投项目添加施行主体及施行地址并运用征集资金向全资子公司增资的事项经公司第二届董事会第六次会议审议和第二届监事会第四次会议审议经过，独立董事宣布了清晰赞同定见，相关事项履行了必要的批阅程序，契合《上市公司监管指引第2号一上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》等相关规矩。本次改动触及新增施行主体及施行地址，不存在改动征集资金用处的景象，不影响征集资金计划的正常进行，不存在危害公司和股东利益的状况。

　　因而，银河证券赞同公司本次部分募投项目添加施行主体及施行地址并运用征集资金向全资子公司增资的事项。

　　4、我国银河证券股份有限公司关于芜湖伯特利轿车安整系统股份有限公司部分募投项目添加施行主体及施行地址并运用征集资金向全资子公司增资的核对定见。

　　芜湖伯特利轿车安整系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2019年1月23日审议经过《关于公司及子公司展开期货套期保值事务的计划》。现将相关状况公告如下：

　　依据公司出产运营状况，公司出产所需的原资料主要是钢材及铝材，为防止原资料价格动摇带来的影响，公司及子公司拟展开原资料期货套期保值事务，经过套期保值的避险机制削减因原资料价格动摇构成的产品成本动摇，确保产品成本的相对安稳，然后保护公司正常出产运营活动。

　　公司及子公司拟展开的期货套期保值事务只限于上海期货买卖所买卖的铝材期货种类，依据公司及子公司出产产品原资料需求测算，拟对累计12个月内不超越40000吨铝材期货套期保值，期货套期保值确保金金额不超越人民币1200万元。期限自董事会审议经过之日起一年，公司期货套期保值事务运用自有资金进行操作。

　　公司及子公司进行期货套期保值事务以对现货保值为意图，主要为有用躲避原资料及产品价格动摇对公司带来的晦气影响，但一起也会存在必定的危险：

　　（一） 价格动摇危险：在期货行情改变较大时，公司或许无法完成在资料确定价格或其下方买入套保合约，构成丢失。

　　（二） 方针危险：期货商场的法律法规等相关方针产生严重改变，然后导致期货商场产生剧烈改变或无法买卖的危险。

　　（三） 流动性危险： 假如合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在适宜的价位成交，令实践买卖结果与计划设计呈现较大误差，然后带来丢失。

　　（四） 技能危险： 因为无法操控或不行猜测的系统、网络、通讯毛病等构成买卖系统非正常运转，使买卖指令呈现推迟、中止或数据过错等问题，然后带来相应的危险和丢失。

　　四、 公司采纳的危险操控办法（一） 公司拟定了期货套期保值事务的相关办理准则，清晰了展开套期保值事务的组织组织及责任、批阅授权、买卖流程、危险办理等内容，经过严厉的内部操控辅导和标准履行，构成较为完好的危险操控系统；

　　（二） 将套期保值事务与公司及子公司出产、运营相匹配，且只限于在期货买卖所买卖，最大程度对冲价格动摇危险。

　　（三） 严厉操控套期保值的资金规划，合理计划和运用确保金，公司及子公司将合理调度自有资金用于套期保值事务，不运用征集资金直接或直接进行套期保值。

　　（四） 加强对国家及相关办理组织相关方针的掌握和了解，及时合理地调整套期保值思路与计划。

　　（五） 严厉遵守产品期货买卖所相关规矩，活跃合作买卖所及期货公司相关部分的危险办理作业。一起，公司审计部定时或不定时对套期保值事务进行检查，监督套期保值作业的展开，操控危险。

　　（六） 建立专门的危险操控岗位，强化内控准则的执行，加强对相关事务人员的专业培训，进步套期保值从业人员的归纳素质。

　　公司及子公司展开原资料期货套期保值事务，经过套期保值的避险机制可削减因原资料价格动摇构成的产品成本动摇，确保产品成本的相对安稳，然后保护公司正常出产运营活动，进步公司抵挡商场动摇和平抑价格震动的才能，不存在危害公司和整体股东利益的景象，公司及子公司展开原资料期货套期保值事务是可行的，危险是可控的，契合《上海证券买卖所股票上市规矩（2018年11月修订）》、《公司章程》的规矩。赞同展开期货套期保值事务。